公告日期：2024-04-20

2023 年度独立董事述职报告（叶志锋）

本人叶志锋，作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，诚信、勤勉、专业的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，持续了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的的合法权益。现将本人2023年度职责履行情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人毕业于暨南大学管理学院，管理学（财务管理）博士，中国注册会计师、教授职称，现任公司第十届董事会独立董事，北部湾港股份有限公司独立董事，广西财经学院会计与审计学院教授，MPAcc教育中心任副主任。本人曾任广西玉柴机器股份公司技术中心助理工程师、广西科技大学财经学院任助教、讲师、副教授、教授（曾兼任教研室主任、学科秘书、副院长）。

（二）独立性的情况说明

本人对担任公司独立董事的独立性进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，具备独立董事任职资格。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况
报告期内公司共召开12次董事会会议和5次股东大会。本人细致研读提交董事会审议的议案并与相关负责人员充分沟通，对重大事项客观、独立、审慎地发表独立意见，充
分利用自身专业知识结合公司实际进行决策，保障决策的科学性。报告期本人均亲自 出席董事会会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，报告期出席公 司董事会和股东大会的具体情况如下：

独立董事 2023 年出席董事会及股东大会情况

独立董 应出席 现场出 以通讯 亲自 委托 缺席 是否连续 报告期应 出席股

事姓名 董事会 席次数 方式参 出席 出席 次数 两次未出 参加股东 东大会

会议 加次数 席会议 大会次数 次数

叶志锋 12 2 10 12 0 0 否 5 5

2023年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的各项
议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）参加专门委员会情况

1、审计委员会：本届董事会审计委员会成员由何焕珍（独董）、叶志锋（独董） 和李维昌担任，报告期本人在审计委员会履职情况如下：

召开会 召开 审议内容 提出的重要意见和建议

议次数 日期

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简

2023年1 审议《关于拟续聘公司2022 称“永拓事务所”）具备独立性、具有专业能

月13日 年度会计师事务所的议案》 力和投资者保护能力，同意聘请永拓事务所为

公司 2022 年度审计机构，并提请公司董事会、
股东大会予以审议批准。

审议《公司 2022 年度财务审 经审阅公司的 2022 年年度报告、2023 年第一

2023年4 计相关事项》、《关于公司 季度报告，审计委员会认为，公司财务报告是

月20日 2022 年年度报告的相关意 真实、准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞

见》、《关于公司 2023 年第 弊行为及重大错报情况。

4次 一季度报告的相关意见……
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