公告日期：2024-04-20

南方黑芝麻集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规要求，结合实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度、对全体股东负责的精神，认真履行、独立行使监事会的职责，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履行职责等情况实施了有效监督，较好地保障了公司及股东权益、员工合法权益，促进公司规范运作。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

（一）报告期内监事会召开会议的情况

2023 年度，公司监事会召开了 7 次会议，会议的通知、召集、出席会议人员
资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，作出的会议决议合法有效，各次会议审议的事项如下：

序 时间 会议届次 会议审议议案

号

1 2023.1.16 第十届监事会 2023 《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

年第一次临时会议

2 2023.3.31 第十届监事会 2023 《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日
年第一次临时会议 常关联交易预计的议案》

《公司 2022 年度监事会工作报告（草案）》

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告（草案）》
《关于 2022 年度计提减值准备及核销坏账的议案》
第十届监事会 《公司 2022 年度财务决算报告》

3 2023.4.28 第六次会议

《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

《公司 2022 年利润分配预案及 2023 年利润分配政策》
《公司 2023 年度财务预算方案》

《公司 2023 年第一季度报告》


第十届监事会 2023 《关于补充确认对天臣新能源有限公司增资暨关联交
4 2023.5.26 年第三次临时会议 易的议案》

第十届监事会第七 《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

5 2023.8.25 次会议

第十届监事会 2023 《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
6 2023.10.25 年第四次临时会议 《公司 2023 年第三季度报告》

《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》

第十届监事会 2023 《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管
7 2023.12.4 年第五次临时会议 理办法〉的议案》

《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划授予激
励对象名单〉的议案》

以上会议的决议公告均刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）监督职责履行情况

报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从保护中小股东利益的角度出发，认真履行职责积极开展工作，及时了解经营情况和检查公司财务状况，出席全部股东大会、列席 2023……
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