公告日期：2024-03-13

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-016
南方黑芝麻集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日采用
现场与网络投票相结合的方式召开了 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下：

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司于 2024 年 2 月 23 日召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，审议并
通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024年 3 月 12 日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会
决议，公司于 2024 年 2 月 24 日公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2024-013）。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开情况：

（1）召开时间：2024年3月12日（星期二）下午2:30开始

（2）召开地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼会议室

（3）会议主持人：董事长韦清文先生

5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年3 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为：2024 年 3 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东（股东授权代表）情况如下表：

出席会议的股东分类 股东人数（名） 持股数（股） 占总股本比例

一、出席会议的股东总体情况 28 279,038,145 37.0328%

出席现场会议的股东及股东授权代表 17 278,962,545 37.0227%

其中 参加网络投票的股东 11 75,600 0.0100%

二、中小股东出席情况 15 23,354,468 3.0995%

出席现场会议的中小股东 4 23,278,868 3.0895%

其中 11 75,600 0.0100%

参加网络投票的中小股东

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了

本次股东大会；广东星辰律师事务所的肖云品律师、江思宇律师见证了本次股东大

会。

三、提案审议及表决情况

(一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下：

提 投票表决结果 审
案 提案 出席会议的有效 同意票 反对票 弃权票 议
编 名称 表决权股份数量（股） 占有效表决 反对票 占有效表决 弃权 占有效表 结
号 同意票数（股） 权股份比例 数（股……
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