公告日期：2024-02-24

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-011

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日召开
第十届董事会 2024 年第三次临时会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件相应部分条款进行修订，现将相关情况公告如下：

修订前内容 修订后内容

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
有关规定成立的股份有限公司（以下简称 规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
“公司”）。 公司经广西壮族自治区经济体制改革委员
公司经广西壮族自治区经济体制改革 会桂体改股字[1993]17 号文和桂体改股字
委员会桂体改股字[1993]17 号文和桂体改 [1993]53 号文批准，以定向募集方式设立；在
股字[1993]53 号文批准，以定向募集方式设 广西壮族自治区市场监督管理局注册登记，取
立；在广西壮族自治区工商行政管理局注册 得 营 业 执 照 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
登记，取得营业执照。 91450900198225511A）。

第四十四条 公司及下属控股公司应 第四十四条 公司及下属控股公司应当审
当审慎提供担保，公司及下属控股公司提供 慎提供担保，公司及下属控股公司提供的担保 的担保均须按权限经公司董事会或股东大 均须按权限经公司董事会或股东大会批准：

会批准： 董事会审议担保事项时，应经出席董事会
董事会审议担保事项时，应经出席董 会议的三分之二以上董事审议同意。

事会会议的三分之二以上董事审议同意。 （一）公司达到以下标准的担保，经董事
（一）公司达到以下标准的担保，经 会审议通过后须提交股东大会批准：

董事会审议通过后须提交股东大会批准： ......

...... （二）公司对外担保（公司为全资子公司
（二）公司对外担保（公司为全资子公 提供的担保除外）必须要求对方提供反担保。
司提供的担保除外）必须要求对方提供反担 公司应当严格按照《股票上市规则》、《公司 保。公司应当严格按照《股票上市规则》、 章程》的有关规定，认真履行对外担保的信息 《公司章程》的有关规定，认真履行对外担 披露义务。


保的信息披露义务。公司独立董事在年度工 （三）对违反对外担保审批权限、审议程
作报告中，应对公司累计和当期对外担保情 序规定的董事、监事、高级管理人员及其他相况、执行上述规定情况进行专项说明，并发 关管理人员，根据其责任的大小，给予相应的
表独立意见。 批评、警告、降职、乃至撤职等相应的处分，
（三）对违反对外担保审批权限、审
议程序规定的董事、监事、高级管理人员及 并同时接受监管部门的处罚；涉嫌犯罪的，移其他相关管理人员，根据其责任的大小，给 送司法机关予以处理。
予相应的批评、警告、降职、乃至撤职等相
应的处分，并同时接受监管部门的处罚；涉
嫌犯罪的，移送司法机关予以处理。

第四十八条 公司召开股东大会时聘 第四十八条 公司召开股东大会时聘请律
请律师对以下问题出具法律意见并公告： 师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合 （一）该次股东大会的召集、召开程序是
法律、行政法规、本章程； 否符合法律法规、交易所相关规定和公司章程
（二）出席会议人员的资格、召集人资 的规定；

格是否合法有效； （二）召集人资格是……
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