公告日期：2023-12-29

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-067

南方黑芝麻集团股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日采用
现场与网络投票相结合的方式召开了 2023 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下：

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司于 2023 年 12 月 4 日召开第十届董事会 2023 年第十次临时会议，审议并通
过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2023 年12月28日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会决议，
公司于 2023 年 12 月 5 日公告了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-064）。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开情况：

（1）召开时间：2023年12月28日（星期四）下午2:30开始

（2）召开地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼会议室

（3）会议主持人：董事长韦清文先生

5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年

12 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议合法有效。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东（股东授权代表）情况如下表：

出席会议的股东分类 股东人数 持股数 占总股本
（名） （股） 比例

一、出席会议的股东总体情况 24 276,145,445 37.1163%

其中 出席现场会议的股东及股东授权代表 13 276,101,945 37.1105%
参加网络投票的股东 11 43,500 0.0058%

二、中小股东出席情况 13 22,031,768 2.9613%

其中 出席现场会议的中小股东 2 21,988,268 2.9554%
参加网络投票的中小股东 11 43,500 0.0058%

2、独立董事公开征集委托投票权情况

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东大会提供征集投票 权，公司独立董事叶志锋先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会 审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，详见公司
于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》
（公告编号：2023-065），征集时间为 2023 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 23 日（上
午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。 本次股东大会委托独立董事投票的股东0名，代表股份0股，占公司总股本的0.0000%。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席 了本次股东大会；广东星辰律师事务所的柳立辉律师、江思宇律师见证了本次股东 大会。

三、提案审议及表决情况

(一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下：


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