公告日期：2023-12-05

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-061

南方黑芝麻集团股份有限公司

第十届董事会 2023 年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）于2023年12月4日以现场与通讯相结合的方式召开第十届董事会2023年第十次临时会议（以下简称（本次会议”），会议通知于2023年11月29日以书面直接送达、电子邮件或电话方式
通知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参加会议的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合（ 公司法》等法律法规、规范性文件和 公司章程》的有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下：

一、审议并通过（ 关于公司（ 2023 年限制性股票激励计划（ 草案）〉及其摘
要的议案》

为进一步深化公司激励体系、健全激励机制，形成长效的薪酬考核体系，调动核心管理团队及业务骨干的主动性和创造性，稳定和吸引优秀人才，增强竞争力和稳固行业地位，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司拟推出股权
激励计划，制订了 2023 年限制性股票激励计划 草案）》及其摘要。

因李文全、李维昌、周淼怀、程富亮四名董事拟为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案须提交公司股东大会审议。

有关详情请查阅公司同日在（上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。


二、审议并通过（关于公司（2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规及公司 2023 年限制性股票激励计划 草

案）》等规定，结合公司的实际情况，公司拟定了 2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。

因李文全、李维昌、周淼怀、程富亮四名董事拟为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案须提交公司股东大会审议。

有关详情请查阅公司同日在（上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

三、审议并通过 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》

为保证（ 公司 2023 年限制性股票激励计划（ 草案）》（ 以下简称（ 本激励计
划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，按照本激励计划规定的办法，对限制性股票授予数量及授予价格、回购数量及回购价格进行相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理相关的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改（ 公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

4、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改 公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

8、授权董事会办理本激励计划的变更与终止事项，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象未满足解除限售条件的限制性股票办理回购注销，终止本激励计划等；

9、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准除……
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