公告日期：2023-12-05

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-064

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）于 2023 年 12 月 4 日召
开第十届董事会 2023 年第十次临时会议，根据会议决议，董事会决定于 2023
年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2023 年第四次临时股东大会（ 以下简称（ 本次股东大会”）
2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（ 以下简称（ 深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

4、召开时间

1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日星期四）下午 2:30 开始。
2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 12 月 20 日星期三）

7、出席对象

1）在股权登记日持有公司股份的全体普通股股东或其代理人。于 2023
年 12 月 20 日（ 股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（ 授权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。

2）公司董事、监事和高级管理人员。

3）公司聘请的律师。

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼会议室。
二、会议审议事项

一）本次股东大会提案名称及编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司（ 2023 年限制性股票激励计划（ 草案）〉 √

及其摘要的议案》

2.00 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 √

管理办法〉的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限 √

制性股票激励计划相关事宜的议案》

4.00 《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》 √

二）议案披露情况

上述第 1-3 项议案已经公司第十届董事会 2023 年第十次临时会议、第十届
监事会 2023 年第五次临时会议审议通过，第 4 项议案已经公司第十届董事会
2023 年第九次临时会议、第十届监事会 2023 年第四次临时会议审议通过，详情请阅公司分别于2023年10月26日、12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上登载的相关公告内容。

三）其他说明

1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，全体独立董事一致同意由独立董事叶志锋就与公司 2023 年限制性股票激励计划相关的上述第 1-3 项议案向……
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