公告日期:2023-10-26
证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2023-058
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 25 日以
现场与通讯相结合的方式召开第十届监事会2023年第四次临时会议(以下简称“本
次会议”),会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方
式送达全体监事。应出席会议的监事三名,实际参加表决的监事三名。
本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事表决,形成了会议决议,现公告如下:
一、审议并通过《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
监事会经审核认为:本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不会影响公司会计报表的审计质量,审议程序合法合规,不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计(包括财务审计和内部控制审计)机构。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
二、审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》
监事会认为:《公司 2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司
报告期的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
备查文件:第十届监事会 2023 年第四次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十月二十六日
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