公告日期：2024-04-26

2023 年度述职报告

（陈结淼）

作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“丰乐种业”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

陈结淼：男,1966 年生,硕士,中共党员,历任安徽大学法学院讲师、副教授、副院长。现任安徽大学法学院教授、博士生导师,中国刑法学研究会理事,安徽省刑法学研究会副会长,安徽省公安厅法律专家组成员,安徽省人民检察院法律专家咨询员,合肥市人民检察院法律专家咨询员,合肥市仲裁委仲裁员,安徽皖大律师事务所律师。现任合肥丰乐种业股份有限公司独立董事、合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事、安徽丰原药业股份有限公司独立董事、安徽龙磁科技股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在丰乐种业担任除独立董事外的其他职务，与丰乐种业及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受丰乐种业及其主要股东等单位或者个人的影响。

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任丰乐种业独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，
未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为
本人作为独立董事保持充分的独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人积极参加公司的董事会和股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理
建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2023 年度召
集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其
它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会各项议案
没有提出异议的情况，均投了赞成票。

2023 年度，本人出席董事会及列席股东大会会议的情况如下表：

应出席 现场 以通讯 委托 缺席 是否连续 应出席股东 实际出席
姓名 董事会 出席 方式参 出席 次数 两次未自 大会次数 股东大会
次 数 次 数 加次数 次数 参加会议 次 数

陈结淼 6 2 4 0 0 否 2 2

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度，本人担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会

委员，履职情况如下：

专门委员会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

审议提名黄惠民为公司非独

提名委员会 2023.2.27 立董事事项；审议提名王金 审议通过并同意提交
峰、江广营为公司独立董事 董事会审议

事项

审议《2022 年度报告和年报

审计委员会 2023.4.18 摘要》、《关于续聘公司 2023 审议通过并同意提交
年度审计机构的议案》等相 董事会审议

关议案

审计委员会 2023.4.27 审议《2023 年第一季度报告》 审议通过并同意提交
董事会审议

审计委员会 2023.8.25 审议《2023 年半年度报告全 审议通过并同意提交
文及报告摘要》 董事会审议

审计委员会 2023.10.25 审议《2023 年第三季度报告》 审议通过并同意提交
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