公告日期：2024-04-26

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024--018

合肥丰乐种业股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥丰乐种业股份有限公司于 2024 年 4 月 14 日分别以书面通知和
通讯的方式发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知，会议于 4 月24 日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会召集人费皖平先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际到会 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；

内容详见 4 月 26 日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

内容详见 4 月 26 日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《2023 年度报告及年报摘要》；

监事会认为：公司 2023 年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告真实反映了丰乐种业在
2023 年度的经营水平和运作状况，报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见 4 月 26 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》；

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，有关决策程序合法合规，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

内容详见 4 月 26 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

内容详见 4 月 26 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》；


监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告无异议。

内容详见 4 月 26 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《2024 年度财务预算报告》；

内容详见 4 月 26 日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于 2024 年度使用闲置资金购买银行理财产品的
议案》；

监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，在总额度内资金可以滚动使用。使用闲置资金购买理财产品有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

内容详见 4 月 26 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票；……
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