公告日期:2018-06-16
证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2018-48
广东锦龙发展股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第一次会议通知于2018年6月4日以书面形式发出,会议于2018年6月15日在公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事列席会议,会议由公司董事朱凤廉女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。
选举朱凤廉女士(简历见附件)为公司第八届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”,朱凤廉女士将同时担任公司法定代表人。
二、审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。
根据公司《董事会专门委员会工作制度》,公司设立第八届董事会发展战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个董事会专门委员会。经公司董事长提名,董事会同意选举如下成员为公司第八届董事会专门委员会委员,任期三年,自董事会审议通过之日起生效,具体组成情况如下:
1、发展战略委员会:朱凤廉女士、张丹丹女士、曾坤林先生,其中朱凤廉女士担任主任委员;
2、提名委员会:赵莉莉女士、汤海鹏先生、朱凤廉女士,其中赵莉莉女士担任主任委员;
3、审计委员会:汤海鹏先生、姚作为先生、禤振生先生,其中汤海鹏先生担任主任委员;
4、薪酬与考核委员会:姚作为先生、赵莉莉女士、张海梅女士,其中姚作为先生担任主任委员。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。
经公司董事长提名,并经董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任张丹丹女士(简历见附件)为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。
经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任张海梅女士为公司副总经理、财务总监。经公司董事长提名,并经董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任罗序浩先生为公司董事会秘书。罗序浩先生已于2012年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,罗序浩先生的个人资料已报送深圳证券交易所审核备案,深圳证券交易所审核无异议。以上高级管理人员(简历见附件)任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任、证券事务代表的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。
公司董事会决定聘任曾坤林先生为公司董事会办公室主任;聘任潘威豪先生为公司证券事务代表,潘威豪先生已于2016年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。以上人员(简历见附件)任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日
附件:
简历
朱凤廉,女,54岁,本科学历,曾任东莞市新世纪英才学校执行董事,广东博信投资控股股份有限公司董事长;现任东莞市新世纪英才学校董事长,中山证券有限责任公司董事,东莞证券股份有限公司董事,清远市供水拓展有限责任公司董事,东莞市金舜房地产投资有限公司董事长,环球实业科技控股有限公司执行董事,好盈证券有限公司董事,广东锦龙发展股份有限公司第八届董事会董事长。
截至本公告日,朱凤廉女士未直接持有公司股份;朱凤廉女士系公司实际控制人杨志茂先生之配偶,与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;不存在不得担任董事长的情形;未受……
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