公告日期：2018-05-26

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-39



广东锦龙发展股份有限公司



第七届董事会第三十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知于2018年5月14日以书面形式发出，会议于2018年5月25日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，会议由公司董事长蓝永强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。



鉴于公司第七届董事会任期将于2018年6月届满，根据《公司



法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查和第七届董事会表决通过，公司第七届董事会同意提名朱凤廉女士、张丹丹女士、张海梅女士、曾坤林先生、禤振生先生、刘伟文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。表决情况如下：1．选举朱凤廉女士为公司第八届董事会非独立董事



同意9票，反对0票，弃权0票。



2．选举张丹丹女士为公司第八届董事会非独立董事



同意9票，反对0票，弃权0票。



3．选举张海梅女士为公司第八届董事会非独立董事



同意9票，反对0票，弃权0票。



4．选举曾坤林先生为公司第八届董事会非独立董事



同意9票，反对0票，弃权0票。



5．选举禤振生先生为公司第八届董事会非独立董事



同意9票，反对0票，弃权0票。



6．选举刘伟文先生为公司第八届董事会非独立董事



同意9票，反对0票，弃权0票。



《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》详见巨潮资讯网。



本议案须提交公司2017年度股东大会审议，并将以累积投票方



式选举表决。



二、审议通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。



鉴于公司第七届董事会任期将于2018年6月届满，根据《公司



法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查和第七届董事会表决通过，公司第七届董事会同意提名姚作为先生、汤海鹏先生、赵莉莉女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。



独立董事候选人姚作为先生、汤海鹏先生已取得独立董事资格证书；独立董事候选人赵莉莉女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。



表决情况如下：



1．选举姚作为先生为公司第八届董事会独立董事



同意9票，反对0票，弃权0票。



2．选举汤海鹏先生为公司第八届董事会独立董事



同意9票，反对0票，弃权0票。



3．选举赵莉莉女士为公司第八届董事会独立董事



同意9票，反对0票，弃权0票。



《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网。



根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所热线电话或邮箱等方式反馈意见。



本议案须提交公司2017年度股东大会审议，并将以累积投票方



式选举表决。



三、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。同意9



票，反对0票，弃权0票。



公司将于2018年6月15日（星期五）采用现场表决与网络投票



相结合的方式召开2017年度股东大会，会议地点及审议事项等具体



情况详见公司同日披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公



告编号：2018-41）。



特此公告。



广东锦龙发展股份有限公司董事会



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