公告日期：2018-05-08

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-36



广东锦龙发展股份有限公司



第七届监事会第十八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2018年4月26日以书面形式发出，会议于2018年5月7日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨天舒女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。



同意3票，反对0票，弃权0票。



根据《中华人民共和国公司法（2013 年修订）》、《上市公司章



程指引（2016 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运



作指引（2015 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，公司



监事会同意对原《监事会议事规则》中的有关条款进行修订，具体修订条款见附件，修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网。



本议案须提交公司2017年度股东大会审议。



特此公告。



广东锦龙发展股份有限公司监事会



二○一八年五月七日



附件：



《监事会议事规则》修订对照表



根据《中华人民共和国公司法（2013年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对原《监事会议事规则》中有关条款进行修订，具体修订条款如下：



修订前 修订后



第五条 监事每届任期三年。任届期 第五条 监事每届任期三年。任期届



满，可以连选连任。公司监事会中至少有一 满，可以连选连任。



名会计专业人士。



第八条 监事连续二次未能亲自出席， 本条删除



也不委托其他监事出席监事会会议，视为不



能履行职责，股东大会和职工大会应当予以



撤换。



第十四条 监事提出辞职或者任届期 第十三条 监事提出辞职或者任期届



满，对公司和股东负有的义务在离职尚未生 满，对公司和股东负有的义务在离职尚未生



效或者生效后的一定时期内并未完全解除， 效或者生效后的一定时期内并未完全解除，



其对公司机密保密的义务在其任职结束后 其对公司机密保密的义务在其任职结束后



仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他 仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他



义务的持续期间应视事件发生与离任之间 义务的持续期间应视事件发生与离任之间



时间的长短，以及与公司的关系在何种情况 时间的长短，以及与公司的关系在何种情况



和条件下结束而定。 和条件下结束而定。



第十九条 监事会行使下列职权： 第十八条 监事会行使下列职权：



…… ……



(三)对董事、高级管理人员执行公司职 (三)对董事、高级管理人员执行公司职



务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、



本章程或者股东大会决议的董事、高级管理 公司章程或者股东大会决议的董事、高级管



人员提出罢免的建议； 理人员提出罢免的建议；



…… ……



(七)依照《公司法》第一百五十二条的 (七)依照《公司法》第一百五十一条的



规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；



(八)发现公司经营情况异常，可以进行 (八)发现公司经营情况异常，可以进行



调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律 调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律



师事务所等专业机构协助其工作，费用由公 师事务所等专业机构协……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。