公告日期：2018-05-08

广东锦龙发展股份有限公司



董事会专门委员会工作制度



（经公司2018年5月7日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过，尚须经公司股东大会审议通过）



第一章 总则



第一条 为明确广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“公司”



或“本公司”）董事会专门委员会的职责权限和工作程序，充分发挥董事会专门委员会在公司决策过程中的作用，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。



第二条 本制度为相关法律、法规、规范性文件、公司章程中有



关董事会议事规则的补充规定，董事会专门委员会在工作过程中除应遵守本制度的规定外，还应符合相关法律法规和规范性文件的规定。



第三条 公司董事会根据股东大会的决议设立发展战略、提名、



审计、薪酬与考核四个专门委员会。



董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。



第四条 专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连



选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本制度的规定补足委员人数。



第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或



者三分之一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。



第二章 专门委员会的一般工作程序



第六条 各专门委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可



举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。专门委员会在必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。



第七条 如有必要，各专门委员会可以聘请中介机构为其决策提



供专业意见，费用由公司支付。



第八条 各专门委员会会议讨论与有关委员会成员相关联的议



题时，该关联委员应回避。非关联委员人数不足2名的，应将该事项提交董事会审议。



第九条 各专门委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的



议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本制度的相关规定。



第十条 各专门委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在



会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。



第十一条 各专门委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面



形式报公司董事会。



第十二条 各专门委员会的委员均对专门委员会会议所议事项



有保密义务，不得擅自披露有关信息。



第三章 发展战略委员会



第十三条 公司设董事会发展战略委员会，主要负责对公司长期



发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。



第十四条 发展战略委员会成员由3名董事组成。发展战略委员



会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。



第十五条 发展战略委员会的主要职责权限：



（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；



（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；



（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；



（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；



（五）对以上事项的实施进行检查；



（六）董事会授权的其他事宜。



第十六条 发展战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任



投资评审小组组长，并设副组长1名，成员若干名。



第十七条 投资评审小组负责做好发展战略委员会决策的前期



准备工作，提供公司有关方面的资料。



第十八条 发展战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，



进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。



第十九条 发展战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召



开前的十日内通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。非委员的投资评审小组组长、副组长可列席发展战略委员会会议。



第四章 董事会提名委员会



第二十条 公司设董事会提名委员会。董事会……
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