公告日期：2018-04-28

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-33



广东锦龙发展股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决提案的情形。



2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议。2017年第四次临



时股东大会审议通过了《关于公司向中诚信托有限责任公司申请贷款的议案》，本次股东大会审议通过了《关于取消向中诚信托有限责任公司申请贷款的议案》。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2018年第二次临时股东大会



2、召开时间



现场会议召开时间：2018年4月27日（星期五）14时50分



网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月27日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年4月26日15：00至2018年4月27日15：00期间的任意时间。



3、召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼



4、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式



5、召集人：公司董事会



6、主持人：董事长蓝永强



7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



1、出席本次会议的股东（代理人）共14人，代表公司股份数为450,666,504股，占公司股份总数的50.2976%。其中：出席现场投票的股东（代理人）8人，代表公司股份数为450,342,204股，占公司股份总数的50.2614%；通过网络投票的股东6人，代表公司股份数为324,300股，占公司股份总数的0.0362%。



2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。



3、北京德恒（广州）律师事务所指派的律师出席了会议。



二、提案审议表决情况



本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下提案：



1、审议通过了《关于取消向中诚信托有限责任公司申请贷款的议案》。



同意450,665,604股，占出席会议有效表决权股份总数的



99.9998%；反对900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。



中小股东总表决情况：



同意673,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总



数的99.8665%；反对 900股，占出席会议的中小股东所持有效表决



权股份总数的0.1335%；弃权0股。



该提案获通过。



2、审议通过了《关于通过子公司股权收益权转让与回购方式进行融资的议案》。



同意450,523,304股，占出席会议有效表决权股份总数的



99.9682%；反对143,200股，占出席会议有效表决权股份总数的



0.0318%；弃权0股。



中小股东总表决情况：



同意531,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总



数的78.7600%；反对 143,200股，占出席会议的中小股东所持有效



表决权股份总数的21.2400%；弃权0股。



该提案获通过。



三、律师出具的法律意见



1、律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所



2、律师姓名：许子翔、文涛



3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。



四、备查文件



1、本次股东大会会议记录及决议；



2、北京德恒（广州）律师事务所出具的法律意见。



特此公告。



广东锦龙发展股份有限公司董事会



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