公告日期：2018-04-12

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-24



广东锦龙发展股份有限公司



第七届董事会第三十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于2018年3月30日以书面形式发出，会议于2018年4月11日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，会议由公司董事长蓝永强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于取消向中诚信托有限责任公司申请贷款的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。



公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向中诚



信托有限责任公司申请贷款的议案》，公司股东大会同意公司向中诚信托有限责任公司申请贷款人民币6亿元，目前双方尚未签署相关协议。



鉴于中诚信托有限责任公司贷款政策发生变化，结合公司实际情况，公司董事会同意取消向中诚信托有限责任公司申请贷款事项。



根据《公司章程》的规定，本议案须提交公司股东大会审议。



二、审议通过了《关于通过子公司股权收益权转让与回购方式进行融资的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。



为偿还公司借款，公司董事会同意公司向渤海国际信托股份有限公司（下称“渤海信托”）融资人民币6亿元。渤海信托拟设立信托



计划，以信托资金 6 亿元受让公司所持有的中山证券有限责任公司



31,450万股股权（占中山证券注册资本 18.5%，下称“标的股权”）



对应的收益权，期限不超过三年。公司需按季付息，计息年利率不超过9%。到期后，公司向渤海信托回购标的股权收益权。



公司以标的股权向渤海信托提供质押担保。



本次交易并非转让资产，而是通过对设定权益的阶段性处置，取得相应的资金，实质是一种融资行为。



公司董事会同意授权公司董事长就公司本次融资事项代表公司签署《股权收益权转让与回购合同》等法律文件。



根据《公司章程》的规定，本议案须提交公司股东大会审议。



三、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。



同意9票，反对0票，弃权0票。



公司将于2018年4月27日（星期五）采用现场表决与网络投票



相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，会议地点及审议事



项等具体情况详见公司同日披露的《关于召开2018年第二次临时股



东大会的通知》（公告编号：2018-25）。



特此公告。



广东锦龙发展股份有限公司董事会



二〇一八年四月十一日




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