公告日期：2018-03-22

广东锦龙发展股份有限公司



2017年度董事会工作报告



一、公司2017年度经营情况的回顾



2017 年世界经济在深度调整中曲折复苏，国内经济呈现稳中有



进、稳中向好的发展态势，经济发展质量效益不断改善。国内资本市场运行相对平稳，服务实体经济能力逐步增强，金融监管持续加码。



报告期内，公司及控股子公司经营班子在股东的大力支持和董事会的正确领导下，锐意进取、攻坚克难，不断推进各项业务持续向前发展。2017年3月，公司董事会批准中山证券设立另类投资子公司；2017年6月，公司2014年公司债券完成本息兑付和摘牌；2017年9月，公司完成对中山证券增资事项，中山证券注册资本由135,500万元增至 170,000 万元，公司对中山证券的持股比例由 66.05%增至70.96%；2017年11月，公司董事会批准中山证券设立私募投资基金子公司。此外，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，公司管理层在报告期内共增持了公司股份193.63万股（占公司总股本的0.22%）。



报告期内，公司共实现营业总收入117,481.09万元，比上年同



期减少37.89%；营业利润29,135.84万元，比上年同期减少55.95%；



实现投资收益100,668.17万元，比上年同期增加56.50%；利润总额



30,636.71万元，比上年同期减少52.33%；归属于母公司所有者的净



利润 19,428.32 万元，比上年同期减少46.85%。报告期内，控股子



公司中山证券实现营业收入104,026.59万元，实现归属于母公司所



有者的净利润 14,172.11 万元；参股公司东莞证券实现营业收入



209,879.24 万元，实现归属于母公司所有者的净利润75,957.94万



元。报告期内，中山证券和东莞证券资产规模稳步提升，净资产及净资本稳步增长。



二、董事会日常工作情况



（一）公司董事会共召开了11次会议，及时高效地进行了公司



经营与投资决策；会议相关内容请参见公司《2017年年度报告》。



（二）公司董事会认真执行了股东大会的相关决议，及时地完成了股东大会授权的各项工作，相关内容请参见公司《2017 年年度报告》。



（三）姚作为先生、张敬义先生亲自出席了公司2017年度11次



董事会会议和5次股东大会会议，谢军先生亲自出席了公司2017年



度11次董事会会议和4次股东大会会议，公司独立董事对公司重大



决策提供了宝贵的专业性建议，提高了公司决策的科学性和客观性；对公司相关事项发表了自己的独立意见，维护了公司整体利益和社会公众股东的合法权益。公司独立董事没有对公司董事会议案或其他非董事会议案事项提出异议。



（四）董事会下设的审计委员会履职情况



审计委员会根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作制度》的规定积极开展工作，2017年主要履职情况如下：



1、认真阅读了公司2016年度审计工作计划及相关资料，与负责



公司年度审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司2016年度财务报告审计工作的时间安排；



2、年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司2016



年度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题与年审会计师沟通和交流；



3、在年审注册会计师出具初步审计意见后，审阅了公司2016年



度财务会计报表；



4、在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具2016年度审计报



告后，再一次审阅了公司2016年度财务报表，并对财务报告进行了



表决，就公司年度财务会计报表形成意见：“对会计师事务所出具的公司2016年度审计意见没有异议，经会计师审计后的财务报告中，会计信息真实可靠，内容完整，能够真实、全面反映公司2016年度的财务状况和经营情况。”同意将会计师事务所审定的2016年度财务报表提交董事会审议；



5、2016年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法



规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通。审计委员会认为：年审工作符合中国证监会、深圳证券交易所和广东证监局关于2016年度报告工作的相关规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了2016年度报告的审计工作。



此外，审计委员会还认……
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