公告日期：2017-12-01

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证券代码： 000712 证券简称：锦龙股份 公告编号： 2017-82

广东锦龙发展股份有限公司

关于 2017 年第四次临时股东大会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于2017年11月21日

在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网

上发布了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：

2017-80） ，公司将于2017年12月11日（星期一）采用现场表决与网络

投票相结合的方式召开公司2017年第四次临时股东大会。

2017年11月30日，公司召开的第七届董事会第三十次（临时）会

议审议通过了 《关于公司向中诚信托有限责任公司申请贷款的议案》 ，

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

2017年11月30日，公司接到控股股东东莞市新世纪科教拓展有限

公司（下称“新世纪公司”，持有公司382,110,504股股份,占公司已

发行总股份的42.65%）的提案函，新世纪公司从提高决策效率的角度

考虑，提议将《关于公司向中诚信托有限责任公司申请贷款的议案》

作为临时提案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

本次增加临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《公

司章程》的规定，董事会同意公司2017年第四次临时股东大会增加审

议《关于公司向中诚信托有限责任公司申请贷款的议案》 。

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除增加上述提案外，《关于召开2017年第四次临时股东大会的通

知》其他事项不变，现将公司2017年第四次临时股东大会相关事项补

充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司2017年第四次临

时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第七届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召

开2017年第四次临时股东大会的议案》 。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和

《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年12月11日（星期一）14：50。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为：2017年12月11日9：30～11：30，13：00～15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2017年12月10日

15：00至2017年12月11日15：00期间的任意时间。

公司将在2017年12月5日发布《关于召开2017年第四次临时股东

大会的提示性公告》。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2017 年 12 月 4 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算

3

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街 1 号

锦龙大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案：

提案序号 提案名称

是否为特别

决议事项

1.00

《关于中山证券增加拟设立的另类投资子

公司注册资本的议案》

否

2.00

《关于中山证券设立私募投资基金子公司

的议案》

否

3.00

《关于公司向中诚信托有限责任公司申请

贷款的议案》

否

2、披露情况：

上述第 1-2 项提案详见公司于 2017 年 11 月 21 日在 《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第

七届董事会第二十九次（临时） 会议决议公告》 （公告编号： 2017-77） 、

《关于控股子公司拟设立另类投资子公司的进展公告》（公告编号：

2017-78）、《关于控股子公司拟设立私募投资基金子公司的公告》（公

告编号：2017-79） 。

上述第 3 项提案详见公司于 2017 年 12 月 1 日在《证券时报》、

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《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第

七届董事会第三十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-81） 。

三、提案编码

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