公告日期：2017-06-30

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2017-44



广东锦龙发展股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决提案的情形。



2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2016年度股东大会



2、召开时间



现场会议召开时间：2017年6月29日（星期四）14时50分



网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月29日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年6月28日15：00至2017年6月29日15：00期间的任意时间。



3、召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼



4、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式



5、召集人：公司董事会



6、主持人：董事长蓝永强



7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



1、出席本次会议的股东（代理人）共24人，代表公司股份数为452,409,076股，占公司股份总数的50.4921%。其中：出席现场投票的股东（代理人）10人，代表公司股份数为449,596,904股，占公司股份总数的50.1782%；通过网络投票的股东14人，代表公司股份数为2,812,172股，占公司股份总数的0.3139%。



2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。



3、广东广大律师事务所指派的律师出席了会议。



二、提案审议表决情况



本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下提案：



1、审议通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。



同意 452,400,576股，占出席会议有效表决权股份总数的



99.9981%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；



弃权8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0018%。



出席本次会议的中小股东对本提案的表决情况：同意3,002,372



股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7177%；



反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的



0.0166%；弃权8,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股



份总数的0.2657%。



该提案获通过。



2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。



同意 452,400,576股，占出席会议有效表决权股份总数的



99.9981%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；



弃权8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0018%。



出席本次会议的中小股东对本提案的表决情况：同意3,002,372



股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7177%；



反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的



0.0166%；弃权8,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股



份总数的0.2657%。



该提案获通过。



3、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。



同意 452,400,576股，占出席会议有效表决权股份总数的



99.9981%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；



弃权8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0018%。



出席本次会议的中小股东对本提案的表决情况：同意3,002,372



股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7177%；



反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的



0.0166%；弃权8,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股



份总数的0.26……
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