公告日期:2017-06-07
证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2017-35
债券代码:112207 债券简称:14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)2016年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2017年6月29日(星期四)14:50。
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年6月29日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00期间的任意时间。
公司将在2017年6月23日发布《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日:2017年6月22日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:广东省清远市新城八号区方正二街1号
锦龙大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案:
提案序号 提案名称 是否为特别
决议事项
提案1 《2016年年度报告》及《2016年年度报告 否
摘要》
提案2 《2016年度董事会工作报告》 否
提案3 《2016年度监事会工作报告》 否
提案4 《2016年度财务决算报告》 否
提案5 《2016年度利润分配方案》 否
提案6 《关于续聘公司2017年度审计机构的议 否
案》
提案7 《关于董事、监事及高级管理人员2017年 否
度薪酬的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、披露情况:
上述提案详见公司于2017年3月17日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第七届董事会第二十次会议决议公告》、《2016年年度报告》等相关公告。三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
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