公告日期：2017-06-07

广东锦龙发展股份有限公司



2016年度股东大会提案



召开时间：二〇一七年六月二十九日



广东锦龙发展股份有限公司2016年度股东大会提案一



《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》 公司董事会向本次年度股东大会提交公司《2016 年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。



《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》已于2017年3



月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯



网上公开披露。



以上提案提请各位股东予以审议。



广东锦龙发展股份有限公司2016年度股东大会提案二



2016年度董事会工作报告



公司董事会向本次年度股东大会提交《2016 年度董事会工作报



告》。



一、公司2016年度经营情况的回顾



2016 年，国际金融市场波动加剧、世界经济和贸易增速7 年来



最低，国内经济环境复杂多变、经济下行压力加大，政府抓住经济新常态下的关键，推进一带一路建设、推开营改增试点、加大供给侧改革。国内资本市场发展稳中有进，制度创新不断探索和推进，多层次资本市场改革与建设迈出新步伐，证券期货监管依法全面从严推进。



报告期内，公司及控股子公司经营班子在股东的大力支持和董事会的正确领导下，勇于开拓、抢抓机遇、积极进取，推动各项业务向前发展。2016年 3月公司决定涉足保险行业参与出资设立前海华业养老保险有限公司；2016年 6月中山证券收到证券监管部门关于核准设立45家分支机构的批复；2016年8月公司成功发行12亿元非公开发行公司债券；2016年10月公司完成非公开发行股票申请文件反馈意见及口头反馈意见回复；2016年12月，公司决定涉足寿险行业参与出资设立喜康人寿保险股份有限公司，中山证券顺利完成董事会、监事会的换届选举，参股公司东莞证券完成首次公开发行股票反馈意见回复。



报告期内，公司共实现营业总收入221,201.49万元，比上年同



期减少24.54%；营业利润66,143.13万元，比上年同期减少57.48%；



实现投资收益 64,326.26 万元，比上年同期减少48.16%；利润总额



64,271.12万元，比上年同期减少58.68%；归属于母公司所有者的净



利润 36,556.41 万元，比上年同期减少59.97%。报告期内，控股子



公司中山证券实现营业收入222,276.96万元，实现归属于母公司所



有者的净利润 35,604.70 万元；参股公司东莞证券实现营业收入



223,302.34 万元，实现归属于母公司所有者的净利润82,771.14万



元。报告期内，中山证券和东莞证券资产规模稳步提升，净资产及净资本稳步增长。



二、董事会日常工作情况



（一）公司董事会共召开了13次会议，及时高效地进行了公司



经营与投资决策；会议相关内容请参见公司《2016年年度报告》。



（二）公司董事会认真执行了股东大会的相关决议，及时地完成了股东大会授权的各项工作，相关内容请参见公司《2016 年年度报告》。



（三）公司独立董事谢军先生、姚作为先生亲自出席了公司2016



年度13次董事会会议和6次股东大会会议，独立董事张敬义先生亲



自出席了公司2016年度12次董事会会议和6次股东大会会议，公司



独立董事对公司重大决策提供了宝贵的专业性建议，提高了公司决策的科学性和客观性；对公司相关事项发表了自己的独立意见，维护了公司整体利益和社会公众股东的合法权益。公司独立董事没有对公司董事会议案或其他非董事会议案事项提出异议。



（四）董事会下设的审计委员会履职情况



审计委员会根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作制度》的规定积极开展工作，2016年履职情况如下：



1、认真阅读了公司2015年度审计工作计划及相关资料，与负责



公司年度审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司2015年度财务报告审计工作的时间安排；



2、年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司2015



年度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题与年审会计师沟通和交流；



3、在年审注册会计师出具初步审计意见后，审阅了公司2015年



度财务会计报表；



4、在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具2015年度审计报



告后，再一次审……
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