公告日期：2017-01-10

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2017-02



债券代码：112207 债券简称：14锦龙债



广东锦龙发展股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2017年第一次临时股东大会



2、召开时间



现场会议召开时间：2017年1月9日（星期一）14时50分



网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年1月9日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年1月8日15：00至2017年1月9日15：00期间的任意时间。



3、召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼



4、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式



5、召集人：公司董事会



6、主持人：董事长蓝永强



7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



1、出席本次会议的股东（代理人）共790人，代表公司股份数为465,127,303股，占公司股份总数的51.9115%。其中：出席现场投票的股东（代理人）3人，代表公司股份数为450,542,138股，占公司股份总数的50.2837%；通过网络投票的股东787人，代表公司股份数为14,585,165股，占公司股份总数的1.6278%。



2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。



3、广东广大律师事务所指派的律师出席了会议。



二、议案审议表决情况



本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：



1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。



同意459,023,090股，占出席会议有效表决权股份总数的



98.6876%；反对2,270,313股，占出席会议有效表决权股份总数的



0.4881%；弃权3,833,900股，占出席会议有效表决权股份总数的



0.8243%。



出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意10,611,818股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的63.4829%；反对2,270,313股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的13.5817%；弃权3,833,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的22.9355%。



该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，该议案获通过。



2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。



同意458,779,090股，占出席会议有效表决权股份总数的



98.6352%；反对2,493,513股，占出席会议有效表决权股份总数的



0.5361%；弃权3,854,700股，占出席会议有效表决权股份总数的



0.8287%。



出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意10,367,818股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的62.0232%；反对2,493,513股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的14.9169%；弃权3,854,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的23.0599%。



该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，该议案获通过。



3、审议通过了《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的议案》。



同意451,631,134股，占出席会议有效表决权股份总数的



97.0984%；反对13,435,369股，占出席会议有效表决权股份总数的2.8885%；弃权60,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0131%。



出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意3,219,862股，占出席会议的中小股东所持有效表决……
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