公告日期：2024-04-26

广东锦龙发展股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、公司 2023 年度经营情况的回顾

报告期内，在公司股东的大力支持下，公司董事会勤勉尽责、锐意进取，充分发挥科学决策和战略管理作用，不断提升公司治理水平，推动各项工作向前发展。报告期内，公司共实现营业总收入 19,198.47万元，比上年同期减少 22.40%；营业利润-46,690.79 万元，比上年同期增加 19.22%；实现投资收益 37,630.95 万元，比上年同期减少33.77%；利润总额-47,926.72 万元，比上年同期增加 9.22%；归属于母公司所有者的净利润-38,408.66 万元，比上年同期增加 2.04%。
报告期内，控股子公司中山证券实现营业收入 45,990.38 万元，实现归属于母公司所有者的净利润-11,125.09 万元；参股公司东莞证券实现营业收入 215,494.46 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 63,509.70 万元。

二、董事会日常工作情况

（一）公司董事会共召开了 15 次会议，及时高效地进行了公司经营与投资决策，相关内容请参见公司《2023 年年度报告》。

（二）公司董事会认真执行了股东大会的相关决议，及时地完成了股东大会授权的各项工作，相关内容请参见公司《2023 年年度报告》。

（三）公司独立董事汤海鹏先生、聂织锦女士亲自出席了公司
2023 年度 15 次董事会会议和 3 次股东大会会议，赵莉莉女士亲自出

席了公司 2023 年度 14 次董事会会议和 2 次股东大会会议，委托独立

董事汤海鹏先生出席 1 次董事会会议。公司独立董事对公司重大决策

提供了宝贵的专业性建议，提高了公司决策的科学性和客观性；对公

司相关事项发表了自己的独立意见，维护了公司整体利益和社会公众

股东的合法权益。公司独立董事没有对公司董事会议案或其他非董事

会议案事项提出异议。

（四）董事会专门委员会履职情况

提出的重 其他履 异议事项
召开会

委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容 要意见和 行职责 具体情况
议次数

建议 的情况 （如有）

张丹丹、陈

《关于借款暨关联交易的议 同意相关

志锋、曾坤 1 2023 年 2 月 1 日 - -

案》 议案

林

《关于向广东华兴银行股份 同意相关

2023 年 2 月 14 日 - -

有限公司申请授信的议案》 议案

《关于向深圳市德晟永泰商

同意相关

发展战略委 2023 年 2 月 16 日 业保理有限公司借款的议 - -

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