公告日期：2024-04-26

广东锦龙发展股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

作为广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本 人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定和要求，在2023年度工作中，忠实履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及独立董事所在的各董事会专门 委员会的作用。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、个人基本情况

聂织锦，女，56岁，工商管理硕士（MBA），注册会计师，曾任佛 山市康诚会计师事务所有限公司审计部经理，欧浦智网股份有限公司董 事、副总经理、财务总监，广东莱尔新材料科技股份有限公司财务总监， 广东太安堂药业股份有限公司独立董事。现任广东申菱环境系统股份有 限公司独立董事，萍乡英顺企业管理有限公司董事，广东顺控发展股份 有限公司独立董事，广东雄峰特殊钢股份有限公司独立董事，广东锦龙 发展股份有限公司第九届董事会独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）董事会、股东大会出席情况

本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次 出席股东大会
独立董事姓名 加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 未亲自参加董 次数

事会会议

聂织锦 15 12 3 0 0 否 3


本人对提交董事会或股东大会的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，提出了关于公司发展和重大事项运作的相关合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，符合公司全体股东利益和证券监管部门的相关规范要求，因此本人对2023年度公司董事会各项应参加表决的议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

2023年，本人担任公司第九届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，切实履行了委员责任和义务，按照公司董事会专门委员会工作制度的有关要求，出席或召集专门会议，认真研讨会议议案，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
会议出席情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报

第九届董事会审计委员会 2023 年第

2023 年 3 月 28 日 告摘要》、《关于提议续聘会计师事务所

一次会议

的议案》

第九届董事会审计委员会 2023 年第

2023 年 4 月 26 日 《2023 年第一季度报告》

二次会议

第九届董事会审计委员会 2023 年第 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年

2023 年 8 月 30 日

三次会议 度报告摘要》

第九届董事会审计委员会 2023 年第

2023 年 10 月 27 日 《2023 年第三季度报告》

四次会议

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