公告日期：2024-04-29

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-042
京蓝科技股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会
议通知已于 2024 年 4 月 15 日以微信电子文件的方式发出。

2．会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。

3．应到董事 7 名，实到董事 7 名，以通讯表决方式出席董事 7 名。

4．本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席。
5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2023 年年度报告全文及摘要》（公告编号：2024-055、2024-056）。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。


（三）审议通过了《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2023 年度总裁工作报告》。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

根据《公司章程》有关规定并结合公司实际情况，2023 年度不满足利润分配条件。因此，公司不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-045）。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《关于<董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况
的专项报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《董事会关于募集资金2023 年度存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》全文
及正文

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》……
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