公告日期：2024-01-04

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-006
京蓝科技股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会
议通知已于 2023 年 12 月 23 日以微信电子文件的方式发出。

2．会议于 2024 年 1 月 3 日 10：00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。
3．会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，以通讯表决方式出席董事 7 名。

4．本次会议由董事长郭绍增先生主持，公司部分高级管理人员列席。

5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东云南佳骏靶材科技有限公司提议，拟对第十届董事会提前换届。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，确定了本次换届选举董事人选。

公司董事会同意提名马黎阳先生、殷海鸣先生、马仲伟先生、韩志权先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件），任期自公司2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
公司董事会同意提名林开涛先生、张学先生、刘巍先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

如上提前换届选举事项如获公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，则
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公

司董事总数的二分之一。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-001）。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司因执行《京蓝科技股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），实施资本公积金转增股本，因此公司注册资本发生变更；另外，基于《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，现拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

1,023,667,816 元。 2,856,976,223 元。

第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为

1,023,667,816 股，均为普通股。 2,856,976,223 股，均为普通股。

第一百零四条 独立董事应按照法律、 第一百零四条 公司依据《上市公司独立行政法规及部门规章的有关规定执行。 董事管理办法》制定并更新《独立董事
工作制度》。

公司独立董事应依据相关法律、法规、
及《公司独立董事工作制度》等有关规
定履职。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。