公告日期：2024-01-04

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-001
京蓝科技股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期原定于 2025
年 1 月 24 日届满。近日，公司董事会接到控股股东云南佳骏靶材科技有限公司的《关于提请董事会提前换届选举的函》，公司拟对第十届董事会提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第
十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》。

公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3
名。经控股股东云南佳骏靶材科技有限公司提名，董事会提名委员会资格审查：
公司董事会同意提名马黎阳先生、殷海鸣先生、马仲伟先生、韩志权先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；

公司董事会同意提名林开涛先生、张学先生、刘巍先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人林开涛先生、张学先生、刘巍先生已取得独立董事资格证书，其中林开涛先生为会计专业人士。

若提前换届选举事项获公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司第
十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，换届选举事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。公司第十一届董事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司第十届董事会各位董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范治理和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月三日
附件：

一、非独立董事候选人简历：

1.马黎阳先生个人简历

马黎阳，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高
级工程师，香港大学访问学者、荣誉研究员。

主要教育经历：

1991 年 9 月至 1996 年 7 月：就读于清华大学汽车工程系、经济管理学院，
获汽车工程、企业管理双学士学位；

1996 年 9 月至 1998 年 6 月：就读于清华大学经济管理学院，获工业工程硕
士学位；

2016 年 9 月至今：瑞士日内瓦大学应用金融学专业，博士研究生在读；

2019 年 9 月至今：清华大学环境学院能源与环境专业，工程博士在读。

主要工作经历：

1998 年 6 月至 2003 年 11 月：联想集团神州数码（中国）有限公司，事业
部副总经理；

2003 年 12 月至 2005 年 10 月：富士施乐（中国）有限公司，高级产品经理；
2005 年 11 月至 2006……
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