公告日期：2018-01-24

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2018-003



河钢股份有限公司



三届十三次董事会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



河钢股份有限公司三届十三次董事会于2018年1月23日以通讯方式召开。



本次会议通知于1月19日以电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表



决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司



章程》的有关规定，所做决议合法有效。



二、董事会会议审议情况



参加会议的董事以通讯表决方式审议通过了《关于河钢集团财务公司增资的议案》。此项议案为关联交易事项，关联董事于勇、彭兆丰、李贵阳、张海、王新东、刘贞锁回避了表决。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。



议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢股份有限公司关于向河钢集团财务公司增资暨关联交易公告》（公告编号：2018-005）。



三、备查文件



1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届十三次董事会决议。



2、独立董事意见。



特此公告。



河钢股份有限公司董事会



2018年1月24日




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