公告日期：2009-05-27

证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 公告编号：2009-029








转债代码：125709 转债简称：唐钢转债





唐山钢铁股份有限公司





关于召开2009年第一次“唐钢转债”持有人会议的





通 知





特别提示：





1、根据《公司法》第174 条，每一单个债券持有人可在公司提出的两种债





券持有人利益保护具体方案之中选择赞成一种并以投票的方式表达自己的意愿，





每一单个债券持有人不能对两种债券持有人利益保护具体方案都选择赞成。最终





的利益保护具体方案以债券持有人会议通过的方案为准。





2、根据《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募





集说明书》”）第二章第一节第（三）部分之约定：债券持有人会议采取记名方式





进行投票表决；债券持有人会议须经持有公司该次发行的债券50%以上（不含





50%）未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议；债券持有人会议决





议对决议生效之日登记在册的全体债券持有人有效。如果未能形成有效决议，则





根据《公司法》第174 条的规定，公司将于股东大会作出合并决议后10 日内公





告债权人，每一单个债券持有人自公告之日起45 日内，可以要求公司按照“唐





钢转债”债券面值与当期应计利息之和（即每张人民币101.1 元的价格，含税）





清偿债务或者提供相应担保（担保人为河北钢铁集团有限公司）。





3、恢复交易后购买“唐钢转债”的债券持有人，视同知道并接受本次债券





持有人会议决议内容。本次债券持有人会议决议对恢复交易后购买“唐钢转债”





的债券持有人和公司均具有法律约束力。





4、本次债券持有人会议表决通过的债券持有人利益保护具体方案，尚待提





交公司股东大会审议通过，并于公司本次换股吸收合并方案经公司股东大会审议





通过并报中国证监会核准后实施。





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假





记载、误导性陈述或重大遗漏。2





5、包含有经本次债券持有人会议表决通过和公司股东大会审议通过后的债





券持有人利益保护具体方案的债券持有人会议决议的有效期自股东大会审议通





过之日起至本次换股吸收合并完成或终止后第45 日止。





6、公司董事会承诺，严格按照“唐钢转债”持有人会议讨论决定的债券持





有人利益保护具体方案，依法履行公司义务。





唐山钢铁股份有限公司（以下简称“唐钢股份”或“公司”）拟以换股方式





吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司（以下简称“本次





换股吸收合并”）。由于本次换股吸收合并关系到唐钢股份可转换公司债券（以下





简称“唐钢转债”，代码125709）持有人之利益，根据《募集说明书》第二章第





一节第（三）部分之约定，公司董事会召集2009 年第一次“唐钢转债”持有人





会议（以下简称“债券持有人会议”），通知如下：





一、召开会议的基本情况





（一）会议召集人：公司董事会





（二）会议时间：2009 年6 月16 日下午2：00





（三）会议地点：河北省唐山市滨河路9 号公司会议中心201 室





（四）会议召开方式：记名方式现场投票表决





二、会议审议事项





审议“唐钢转债”持有人利益保护具体方案





“唐钢转债”持有人可在下列两种债券持有人利益保护具体方案之中选择赞





成一种以投票表达自己的意愿：





（一）提供担保





（二）提前清偿





三、出席会议人员……
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