公告日期：2009-06-17

证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 公告编号：2009-035








转债代码：125709 转债简称：唐钢转债





唐山钢铁股份有限公司





2009 年第一次“唐钢转债”持有人会议





表决结果公告





一、特别提示





1、公司董事会于2009 年5 月27 日公布了《唐山钢铁股份有限公司关于召





开2009 年第一次“唐钢转债”持有人会议的通知》。





2、债券持有人会议须经持有公司本次发行的债券50%以上（不含50%）未





偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议，出席本次债券持有人会议的





债券持有人（或代理人）代表的债券面值占未偿还公司债券面值的比例不足50%，





所以本次债券持有人会议未能审议通过任何一种“唐钢转债”持有人保护方案。





3、本次会议表决结果公告后购买“唐钢转债”的债券持有人，视同知道并





接受本次债券持有人会议表决结果。





4、由于本次债券持有人会议未能审议通过任何一种“唐钢转债”持有人保





护方案。根据《公司法》第174 条的规定，公司将自股东大会作出合并决议之日





10 日内公告债权人，每一单个债券持有人自公告之日起45 日内，可以要求公司





按照“唐钢转债”债券面值与当期应计利息之和（即每张人民币101.1 元的价格，





含税）清偿债务或者提供相应担保（担保人为河北钢铁集团有限公司）。上述方





案将作为“唐钢转债”持有人利益保护具体方案提交公司2009 年第二次临时股





东大会审议表决。





二、会议召开的情况





1、召开时间：2009 年6 月16 日下午2:00





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假





记载、误导性陈述或重大遗漏。2





2、召开地点：河北省唐山市滨河路9 号公司会议中心201 室





3、召开方式：记名方式现场投票表决





4、召集人：公司董事会





5、会议主持人：董事长王义芳





6、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《唐山钢铁股份有限公





司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定。





三、会议的出席情况





出席本次债券持有人会议的债券持有人（或代理人）共15 人，代表有表决





权的公司债券6,808,875 张，代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的





22.70%，占未偿还公司债券面值的比例不足50%。





公司董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席了本次债券持有人会议。





四、议案审议和表决情况





本次会议对《关于“唐钢转债”持有人利益保护具体方案的议案》进行了审





议。





表决情况：





方案一、提供担保





由河北钢铁集团有限公司向“唐钢转债”持有人提供不可撤销的、足以对到





期债券还本付息的偿债担保。





赞成的债券共计6,808,875 张，代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额





的22.70%；反对的债券共计0 张，代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额





的0%；弃权的债券共计0 张，代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的0%。





方案二、提前清偿





（一）清偿价格





如果“唐钢转债”持有人向公司提出提前清偿的要求，则公司将按照“唐钢3





转债”债券面值与当期应计利息之和，即每张人民币101.1 元的价格（含税）提





前清偿债务。





（二）回售申报





公司审议本次换……
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