公告日期:2009-06-18
证券代码:000709 证券简称:唐钢股份 公告编号:2009-036
转债代码:125709 转债简称:唐钢转债
唐山钢铁股份有限公司
关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
公司曾于2009年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上刊登了关于召
开2009年第二次临时股东大会的通知。为进一步保护投资者的合法权益,方便公
司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现发布关于召开
2009年第二次临时股东大会的提示性公告。
公司已于2009年6月16日召开2009年第一次“唐钢转债”持有人会议,审议
“唐钢转债”持有人利益保护具体方案。《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债
券募集说明书》约定“债券持有人会议须经持有公司该次发行的债券50%以上(不
含50%)未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议”,鉴于出席本次
债券持有人会议的债券持有人(或代理人)代表的债券面值占未偿还公司债券面
值总额的22.70%,占未偿还公司债券面值的比例不足50%,本次债券持有人会议
未能审议通过任何一种“唐钢转债”持有人保护方案。因此,根据《公司法》第
174条的规定,公司将自股东大会作出合并决议之日起10日内公告债权人,每一
单个债券持有人自公告之日起45日内,可以要求公司按照“唐钢转债”债券面值
与当期应计利息之和(即每张人民币101.1元的价格,含税)清偿债务或者提供
相应担保(担保人为河北钢铁集团有限公司)。上述方案将作为“唐钢转债”持
有人利益保护具体方案提交公司2009年第二次临时股东大会审议表决。
本次换股吸收合并的相关风险已在《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并暨
关联交易报告书(草案)》中予以披露,公司董事会提醒投资者查阅相关信息披
露公告,注意投资风险。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。2
一、召开会议的基本情况
(一)召集人:公司董事会
(二)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
2009年5月22日,公司五届二十一次董事会审议通过了召开公司2009年第二
次临时股东大会的议案。
(三)会议时间:
1、现场会议召开时间:2009年6月26日下午2:00
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年6月26日上午
9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2009年
6月25日下午3:00至2009年6月26日下午3:00期间的任意时间。
(四)股权登记日:2009年6月19日
(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种行使表决权,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)出席对象
1、凡2009年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
……
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