公告日期：2009-06-23

证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 公告编号：2009-038








转债代码：125709 转债简称：唐钢转债





唐山钢铁股份有限公司





关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告





公司曾于2009年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网





（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊登了关于召





开2009年第二次临时股东大会的通知。为进一步保护投资者的合法权益，方便公





司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开





2009年第二次临时股东大会的提示性公告。





公司已于2009年6月16日召开2009年第一次“唐钢转债”持有人会议，审议





“唐钢转债”持有人利益保护具体方案。《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债





券募集说明书》约定“债券持有人会议须经持有公司该次发行的债券50%以上（不





含50%）未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议”，鉴于出席本次





债券持有人会议的债券持有人（或代理人）代表的债券面值占未偿还公司债券面





值总额的22.70%，占未偿还公司债券面值的比例不足50%，本次债券持有人会议





未能审议通过任何一种“唐钢转债”持有人保护方案。因此，根据《公司法》第





174条的规定，公司将自股东大会作出合并决议之日起10日内公告债权人，每一





单个债券持有人自公告之日起45日内，可以要求公司按照“唐钢转债”债券面值





与当期应计利息之和（即每张人民币101.1元的价格，含税）清偿债务或者提供





相应担保（担保人为河北钢铁集团有限公司）。上述方案将作为“唐钢转债”持





有人利益保护具体方案提交公司2009年第二次临时股东大会审议表决。





本次换股吸收合并的相关风险已在《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并暨





关联交易报告书（草案）》中予以披露，公司董事会提醒投资者查阅相关信息披





露公告，注意投资风险。





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假





记载、误导性陈述或重大遗漏。2





一、召开会议的基本情况





（一）召集人：公司董事会





（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性





文件和《公司章程》的有关规定。





2009年5月22日，公司五届二十一次董事会审议通过了召开公司2009年第二





次临时股东大会的议案。





（三）会议时间：





1、现场会议召开时间：2009年6月26日下午2:00





2、网络投票时间：





通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年6月26日上午





9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2009年





6月25日下午3:00至2009年6月26日下午3:00期间的任意时间。





（四）股权登记日：2009年6月19日





（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合





公司股东应选择现场投票、网络投票中一种行使表决权，如果同一表决权出





现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。





（六）出席对象





1、凡2009年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公





司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和





参加表决，该股东代理人不必是公司股东。





2、公司董事、监事和高级管理人员。





3、公司聘请的律师。





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