公告日期：2010-06-21

证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2010-045


转债代码：125709 转债简称：唐钢转债


债券代码：122005 债券简称：08 钒钛债


河北钢铁股份有限公司


关于召开2010 年第二次临时股东大会的提示性公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚


假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


公司于2009 年6 月9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和


巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2010 年第二次临时股东


大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社


会公众股股东提供网络形式的投票平台，为方便公司股东行使股东大会表决权，


进一步保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益


保护的若干规定》，现发布关于召开2010 年第二次临时股东大会的提示性公告。


一、召开会议基本情况


（一） 召集人：公司第一届董事会


（二） 召开本次股东大会的议案经公司第一届董事会第二次会议审议通


过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（三） 召开日期和时间：


1、 现场会议召开日期和时间：2010 年6 月25 日14：30


2、 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2010


年6 月25 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；互联网投票系统


投票时间为2010 年6 月24 日15：00 至2010 年6 月25 日15：00 期间的任


意时间。


（四） 召开方式：现场投票与网络投票相结合


公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在


网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权


出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五） 出席对象：


1、 截至2010 年6 月11 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳


分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，


并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司


股东。


2、 本公司的董事、监事和高级管理人员。


3、 本公司聘请的见证律师。


（六） 会议地点：河北省石家庄市桥西区裕华西路40 号河北钢铁股份有


限公司会议室


二、会议审议事项


（一） 本次会议审议的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规


则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。


（二） 会议审议事项：


1、 审议《关于选举张群生为公司独立董事的议案》


2、 审议《关于公司符合向不特定对象公开发行A 股股票条件的议案》；


3、 审议《关于公开发行A 股股票方案的议案》；


（1） 发行股票种类和面值


（2） 发行方式


（3） 发行数量


（4） 发行对象


（5） 向原股东配售安排


（6） 定价方式


（7） 滚存未分配利润的安排


（8） 上市地点


（9） 募集资金用途


（10） 决议的有效期4、 审议《关于本次公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议


案》；


5、 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；


6、 审议《关于本次公开发行A 股股票涉及关联交易的议案》；


7、 审议《关于邯郸钢铁集团有限责任公司与邯钢集团邯宝钢铁有限公司


日常关联交易的议案》；


8、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A 股股票相关


事宜的议案》；


特别说明：


（！）第3 项议案审议时关联股东对关联议案须回避表决，并须参会全体股


东所持有表决权股份数的2/3 以上审议通过。


（2）独立董事候选人任职资格和独……
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