公告日期：2023-10-31

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-044

河钢股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河钢股份有限公司于2023年10月30日召开第五届董事会十三次会议，审议通过 了《河钢股份有限公司章程修正案（2023年10月）》。根据中国证监会2023年8月1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，并结合公司ESG治理架构建设 的要求，公司拟对《章程》部分条款进行修订。修订前后对照表如下：

序号 修订前内容 修订后内容

1. 第一百一十五条 第一百一十五条

公司董事会设立审计委员会、战略 公司董事会设立审计委员会、战略与
委员会、提名委员会及薪酬与考核 ESG 委员会、提名委员会及薪酬与考
委员会等相关专门委员会。专门委 核委员会等相关专门委员会。专门委员
员会对董事会负责，依照本章程和 会对董事会负责，依照本章程和董事会
董事会授权履行职责，提案应当提 授权履行职责，提案应当提交董事会审
交董事会审议决定。专门委员会成 议决定。专门委员会成员全部由董事组
员全部由董事组成，其中审计委员 成，其中审计委员会成员应当为不在公
会、提名委员会、薪酬与考核委员 司担任高级管理人员的董事，独立董事
会中独立董事占多数并担任召集 应当过半数，并由独立董事中会计专业
人，审计委员会的召集人为会计专 人士担任召集人，提名委员会、薪酬与
业人士。董事会负责制定专门委员 考核委员会中独立董事应当过半数并
会工作规程，规范专门委员会的运 担任召集人。董事会负责制定专门委员
作。 会工作规程，规范专门委员会的运作。


附件二：河钢股份有限公司董事会议事规则

2. 第二十五条公司董事会成员应当有 第二十五条公司董事会成员应当有
三分之一以上的独立董事，其中至少 三分之一以上的独立董事，其中至
有一名会计专业人士。独立董事应当 少有一名会计专业人士。独立董事
忠实履行职务，维护公司利益，尤其 应当忠实履行职务，维护公司利益，
要关注社会公众股股东的合法权益 尤其要关注社会公众股股东的合法
不受损害。 权益不受损害。

（一）独立董事不得由下列人员担 （一）独立董事不得由下列人员担
任： 任：

1、公司或者其附属企业任职的人员 1、公司或者其附属企业任职的人
及其直系亲属、主要社会关系； 员及其配偶、父母、子女、主要社
2、直接或间接持有公司已发行股份 会关系；

1%以上或者是公司前十名股东中的 2、直接或间接持有公司已发行股
自然人股东及其直系亲属； 份 1%以上或者是公司前十名股东
3、在直接或间接持有公司已发行股 中的自然人股东及其配偶、父母、
份 5%以上的股东单位或者在公司前 子女；

五名股东单位任职的人员及其直系 3、在直接或间接持有公司已发行
亲属； 股份 5%以上的股东单位或者在公
4、最近一年内曾经具有前三项所列 司前五名股东单位任职的人员及其
举情形的人员； 配偶、父母、子女；

5、为公司或附属企业提供财务、法 4、在公司控股股东、实际控制人的
律、咨询等服务的人员； 附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女；

6、中国证监会认定的其他人员。

5、与公司及其控股股东、实际控制
（二）担任独立董事应当符合下列基 人或者其各自的附属企业有重大业
本条件： ……
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