公告日期：2018-11-17

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-099

湖北双环科技股份有限公司



九届十三次董事会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1、湖北双环科技股份有限公司九届十三次董事会于2018年11月16日举行，本次会议以通信表决方式举行。



2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。



3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、会议审议通过了以下议案：



1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆索特提供担保的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



该议案还需提交公司股东大会审议。



2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆宜化提供担保的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



该议案还需提交公司股东大会审议。



3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



特此公告。



湖北双环科技股份有限公司

董 事 会




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