公告日期：2018-11-17

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2018年第八次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。
本公司于2018年11月16日召开公司九届十三次董事会，会议决议召开本次股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议时间为：2018年12月3日14点30分。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2018年12月2日15:00—2018年12月3日15:00。

3、深交所交易系统投票时间：2018年12月3日9:30－11:30，13:00－15:00。

（五）会议的召开方式：

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。


本次股东大会的股权登记日为2018年11月27日。

（七）出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环

科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆索特提

供担保的议案》

2、审议《湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆宜化提

供担保的议案》

上述审议议案已经公司九届十三次董事会审议通过，相关公告详

见公司2018年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事

项具备合法性、完备性。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票


提案1、湖北双环科技股份有限公司关于为子 √

1.00 公司重庆索特提供担保的议案

子议案1：向兴业银行股份有限公司重庆分行 √

1.01 0.5亿元借款担保

子议案2：向中国工商银行股份有限公司重庆 √

1.02 万州分行0.32亿元借款担保

提案2、湖北双环科技股份有限公司关于为子 √

2.00 公司重庆宜化提供担保的议案
四、股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2018年11月27日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30分，以及股东大会召开当日8点30分至12点以及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407


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