公告日期：2018-03-15

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-043



恒逸石化股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况



1．股东大会届次：恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第二次临时股东大会。



2．股东大会的召集人：根据第十届董事会第八次会议，公司董事会决定于2018年3月20日召开公司2018年第二次临时股东大会。



3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十届董事会第八次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。



4．会议召开的日期和时间：



（1）现场会议时间：2018年3月20日（星期二）下午14:30。



（2）互联网投票系统投票时间：2018年3月19日15:00－2018年3月20



日15:00。



（3）交易系统投票时间：2018年3月20日9:30－11:30、13:00－15:00。



5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。



除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6．会议的股权登记日：2018年3月14日



7．出席对象：



（1）截至2018年3月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司



深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8．会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠3栋27层会议



室。



二、会议审议事项



1．议案名称：



议案1 《关于会计政策变更的议案》



2．特别强调事项：



（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。



（2）上述议案1属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资



者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上



股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。



（3）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东大会审议的议案 1 为普通表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。



3．相关议案披露情况：



上述议案的具体内容，详见2018年3月3日刊登在《中国证券报》、《上海



证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第十届董事会第八会议决议公告和相关公告。



三、提案编码：



本次股东大会提案编码示例表：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目



可以投票



非累积投



票提案



1.00 《关于会计政策变更的议案》 √



四、会议登记等事项



1．登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真报名登记。



2．登记时间：2018年3月14日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。



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