公告日期：2017-05-23

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-054



恒逸石化股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会的通知的补充说明公告



本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月20日在证券时



报、中国证券报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。公司需根据深圳交易所2017年3月制定的《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》的要求，对“二、会议审议事项”的“议案编号”进行了更正。



更正前的具体内容如下：



二、会议审议事项：



1．议案名称：



议案 1 《关于<恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘



要的议案》



议案 2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关



事宜的议案》



议案 3 《关于<恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议



案》



议案 4 《关于拟签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》



议案 5 《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）



及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：



5.1 本激励计划激励对象的确定依据和范围；



5.2 本激励计划所涉及的标的股票来源和数量；



5.3 激励对象获授的限制性股票分配情况；



5.4 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；



5.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；



5.6 限制性股票的授予与解锁条件；



5.7 本激励计划的调整方法和程序；



5.8 限制性股票会计处理；



5.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；



5.10 公司与激励对象各自的权利义务；



5.11 本激励计划的变更与终止；



5.12 回购注销的原则；



议案 6 《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核



管理办法的议案》；



议案7 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计



划相关事宜的议案》。



2．特别强调事项：



（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。



（2）议案5～7为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理



人）所持表决权的三分之二以上通过。



（3）上述所有议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。



3．相关议案披露情况：



上述议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司于 2017



年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》



和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第三十五次会议决议公告和相关公告。



更正后的具体内容如下：



二、会议审议事项：



1．议案名称：



议案 1 《关于<恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘



要的议案》



议案 2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关



事宜的议案》



议案 3 《关于<恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议



案》



议案 4 《关于拟签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》



议案 5 《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）



及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：



5.01 本激励计划激励对象的确定依据和范围；



5.02 本激励计划所涉及的标的股票来源和数量；



5.03……
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