公告日期:2017-05-23
证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2017-053
恒逸石化股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知(更正后)
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况:
1.股东大会届次:恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:根据第九届董事会第三十五次会议,公司董事会决定于2017年6月6日召开公司2017年第二次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经第九届董事会第三十五次会议审议通过,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期和时间:
(1)现场会议时间:2017年6月6日(星期二)下午14:30。
(2)互联网投票系统投票时间:2017年6月5日15:00-2017年6月6日
15:00。
(3)交易系统投票时间:2017年6月6日9:30-11:30、13:00-15:00。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
除现场会议以外,根据相关规定,公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2017年6月1日
7.出席对象:
(1)截至2017年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠3栋27层会议
室。
二、会议审议事项:
1.议案名称:
议案 1 《关于<恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及摘
要的议案》
议案 2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关
事宜的议案》
议案 3 《关于<恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议
案》
议案 4 《关于拟签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》
议案 5 《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)
及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议):
5.01 本激励计划激励对象的确定依据和范围;
5.02 本激励计划所涉及的标的股票来源和数量;
5.03 激励对象获授的限制性股票分配情况;
5.04 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定;
5.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;
5.06 限制性股票的授予与解锁条件;
5.07 本激励计划的调整方法和程序;
5.08 限制性股票会计处理;
5.09 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序;
5.10 公司与激励对象各自的权利义务;
5.11 本激励计划的变更与终止;
5.12 回购注销的原则;
议案 6 《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案》;
议案7 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。
2.特别强调事项:
(1)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
(2)议案5~7为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二以上通过。
(3)上……
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