公告日期：2017-05-18

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—28



厦门信达股份有限公司2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开日期和时间：



1、 会议召开日期和时间：



现场会议召开时间：2017年5月17日14：50



网络投票时间：2017年5月16日-2017年5月17日。其中：



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月17日9：30至11：30，13：00至15：00；



（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月16日15：00至2017年5月17日15：00期间的任意时间。



2、现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会



议室



3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式



4、召集人：公司董事会



5、主持人：董事长杜少华先生



6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。



（二）会议的出席情况



1、本次会议出席的股东及股东代表25人，代表股份123,453,849股，占上市公司总股份的30.3615％。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份122,785,609股，占上市公司总股份的30.1972％；网络投票的股东19人，代表股份668,240股，占上市公司总股份的0.1643％。



参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）23人，代表股份1,292,241股，占上市公司总股份的0.3178％。其中：



通过现场投票的股东4人，代表股份624,001股，占上市公司总股份的



0.1535％；通过网络投票的股东19人，代表股份668,240股，占上市公司总股份的0.1643％。



2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。



二、提案审议情况



（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式



（二）表决情况：



1、公司2016年度董事会工作报告（同意122,815,609股，占出席会议所



有股东所持股份的99.4830％；反对638,240股，占出席会议所有股东所持股份



的0.5170％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％）。



其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决



情况如下：



同意654,001股，占出席会议中小股东所持股份的50.6098％；反对638,240



股，占出席会议中小股东所持股份的49.3902％；弃权0股，占出席会议中小股



东所持股份的0.0000％。



表决结果：通过



2、公司2016年年度报告及年度报告摘要（同意122,815,609股，占出席



会议所有股东所持股份的99.4830％；反对632,840股，占出席会议所有股东所



持股份的0.5126％；弃权5,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％）。



其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决



情况如下：



同意654,001股，占出席会议中小股东所持股份的50.6098％；反对632,840



股，占出席会议中小股东所持股份的48.9723％；弃权5,400股，占出席会议中



小股东所持股份的0.4179％。



表决结果：通过



3、公司2016年度监事会工作报告（同意122,815,609股，占出席会议所



有股东所持股份的99.4830％；反对638,240股，占出席会议所有股东所持股份



的0.5170％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％）。



其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决



情况如下：



同意654,001股，占出席会议中小股东所持股份的50.6098％；反对638,240



股，占出席会议中小股东所持股份的49.3902％；弃权0股，占出席会议中小股



东所持股份的0.0000％。



表决结果：通过
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