公告日期：2024-12-26

中国国际金融股份有限公司

关于厦门信达股份有限公司

向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对厦门信达 2022 年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125 号）核准，公司向包括公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）在内的 10 名特定对象发行（以下简称“本次发行”）人民币普通股（A 股）股票 136,569,730 股，发行价格为人
民币 5.19 元/股，并于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，
公司总股本由 565,008,376 股变更为 701,578,106 股。具体内容详见公司于 2023
年 6 月 28 日披露的《厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》。
具体发行情况如下表所示：

序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）

1 财通基金管理有限公司 33,911,368 175,999,999.92 6

2 诺德基金管理有限公司 29,825,997 154,796,924.43 6

3 厦门国贸控股集团有限公司 27,360,308 141,999,998.52 18

4 华夏基金管理有限公司 13,487,475 69,999,995.25 6

5 国泰君安资产管理（亚洲）有 8,092,485 41,999,997.15 6

限公司

6 李天虹 6,358,381 32,999,997.39 6

7 兴证全球基金管理有限公司 5,009,633 25,999,995.27 6


序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）

8 董卫国 4,816,955 24,999,996.45 6

9 JPMorgan Chase Bank, 3,853,564 19,999,997.16 6

National Association

西安力天私募基金管理有限

10 公司—力天投资 3 号私募证 3,853,564 19,999,997.16 6

券投资基金

合计 136,569,730 708,796,898.70 -

公司控股股东国贸控股的锁定期为 18 个月，其对应持有的限售股将于 2024
年 12 月 30 日上市流通。

参与认购公司本次发行股份的其他 9 名特定对象锁定期为自发行结束之日
起 6 个月，该部分限售股已于 2024 年 1 月 4 日上市流通，具体内容详见公司于
2024 年 1 月 3 日披露的《厦门信达股份有限公司关于向特定对象发行股票解除
限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-1）。

本次发行后至本核查意见披露日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

二、本次解除限售股份形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行后至本核查意见披露日，因公司回购注销限制性股票，公司总股本发生变化，具体如下：

时间 股本变动原因 变动前总股本 变动后总股本

（股） （股）

2023 年 10 月 回购注销限制性股票 ……
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