公告日期：2024-04-27

江南模塑科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、董事会主要工作及召开会议情况

2023 年度，公司董事会按照法律法规和公司章程授予的职责权限，及时召

开会议，认真审议公司各项重要事项，保障了公司规范、高效运作。报告期内，

董事会共召开了 15 次会议。

董事会具体召开情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第十一届董事会第十 2023 年 01 月 11 日 审议通过关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
七次（临时）会议

审议通过：

第十一届董事会第十 2023 年 01 月 20 日 1、关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
八次（临时）会议 2020 年度财务报告进行重新审计的议案；

2、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

第十一届董事会第十 2023 年 02 月 08 日 审议通过关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
九次（临时）会议

第十一届董事会第二 年 月 日 审议通过关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
十次（临时）会议 2023 03 01

第十一届董事会第二 2023 年 03 月 22 日 审议通过关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
十一次（临时）会议

第十一届董事会第二 2023 年 03 月 27 日 审议通过关于公司前期会计差错更正暨追溯调整的议案。
十二次（临时）会议

第十一届董事会第二 审议通过：

十三次（临时）会议 2023 年 03 月 31 日 1、关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案；

2、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。

第十一届董事会第二 2023 年 04 月 13 日 审议通过关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
十四次（临时）会议

审议通过：

1、2022 年度董事会工作报告；

2、2022 年度报告及摘要；

3、2022 年度独立董事履行职责情况报告；

第十一届董事会第二 2023 年 04 月 24 日 4、2022 年度财务决算报告；

十五次会议 5、2022 年度利润分配预案；

6、公司为全资子（孙）公司提供担保的议案；

7、江南模塑科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价
报告；

8、关于公司 2022 年度证券投资的专项报告；


9、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案；

10、关于接受控股股东担保的议案；

11、关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司审计事务所的议案；

……
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