公告日期：2024-04-27

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-009
江南模塑科技股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

【一】监事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会
议于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于
2024 年 4 月 26 日在总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事
会会议应出席监事 4 名，实出席监事 4 名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

【二】监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《模塑科技2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2023年年度报告》及《模塑科技2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。


详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2023年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技为全资子（孙）公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《江南模塑科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2023年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

8、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于拟续聘审计机构的公告》。
9、审议通过《模塑科技 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技 2024 年第一季度报告》。

【三】备查文件

1、经与会监事签字的公司第十一届监事会第十三次会议决议；
特此公告。

江南模塑科技股份有限公司
监事 会

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