公告日期：2024-04-27

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-020

江南模塑科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第十一届董事会第三十三次会议决定召开公司2023年度股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年5月21日【星期二】下午2：00

网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2024年5月14日

（七）出席对象：

（1）截止 2024 年 5 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。


（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（八）会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

2、本次会议审议的议案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年度报告正文及摘要 √

4.00 2023 年度财务决算报告 √

5.00 2023 年度利润分配预案 √

6.00 公司为全资子（孙）公司提供担保的议案 √

7.00 关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审 √

计事务所的议案

8.00 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 √

2024 年度薪酬发放方案的议案

9.00 关于公司增补独立董事的议案 √

特别强调事项：

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

2、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、以上议案分别经公司第十一届董事会第三十三次会议及第十一届监事会
第十三次会议审议通过，详细情况请查阅 2024 年 4 月 27 日公司于《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 5……
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