公告日期:2024-04-27
股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2024-008
江南模塑科技股份有限公司
第十一届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【一】董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第三十
三次会议已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,并
于 2024 年 4 月 26 日在公司总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事
会应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
【二】董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
独立董事穆炯女士、祝梅红女士分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报
告》,并将在 2023 年度股东大会上进行述职。
详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》、《江南模塑科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。
该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
2、审议通过《模塑科技 2023 年年度报告及摘要》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《模塑科技2023年年度报告》及《模塑科技2023年年度报告摘要》。
该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
3、审议通过公司《2023 年度财务决算报告》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2023 年度利润分配预案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《模塑科技关于2023年度不进行利润分配的专项说明》。
该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
5、审议通过《公司为全资子(孙)公司提供担保的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《模塑科技为全资子(孙)公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
6、审议通过《模塑科技 2023 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《模塑科技2023年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事及监事会均发表了相关审核意见。
7、审议通过《关于公司 2023 年度证券投资的专项报告》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《模塑科技关于公司2023年度证券投资的专项报告》。
8、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及……
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