公告日期：2024-04-27

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-012
江南模塑科技股份有限公司

关于2023年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了
第十一届董事会第三十三次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜说明如下：

一、2023 年度利润分配预案的主要内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度经审计的
合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 449,104,070.25 元，合并报表未分配利润 1,380,276,653.67 元；母公司经审计的财务报表净利润为 304,434,403.12 元，期末未分配利润为 490,478,030.84 元。

公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023 年度不进行利润分配的原因说明

公司2023年前三季度利润分配方案为：以公司总股本918,015,389股为基数，向全体股东每10股派发现金2.17元（含税），现金分红总额199,209,339.41元。公司于2023年10月27日召开了第十一届董事会第三十一次（临时）会议及第十一届监事会第十二次（临时）会议审议通过该方案，并提交2023年11月14日召开的公司2023年第四次临时股东大会审议通过，已于2023年12月19日实施完成。详细内容请查阅公司于2023年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《模塑科技2023年前三季度分红派息实施公告》【公告编号：2023-108】。

鉴于公司已于2023年12月19日实施完成了2023年前三季度利润分配方案，向
全体股东分配现金红利总额199,209,339.41元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为44.36%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司2023年度不再进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

三、独立董事意见

经审查：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

四、监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配预案是在充分考虑公司2023年前三季度利润分配情况及公司盈利情况，保证公司长远发展的基础上而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第十一届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日


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