公告日期：2018-05-23

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2018-27



沈阳惠天热电股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。



2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。



一、会议召开和出席情况



1．会议名称：2017年度股东大会



2. 会议时间：



现场会议：2018年5月22日（星期二）14：30



网络投票：



(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：



A、深圳证券交易所交易系统



B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。



(2)网络投票时间



A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年5月22日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。



B、互联网投票系统投票时间为：2018年5月21日15:00至2018年5月22日15:00。



3.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室



4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式



5.会议召集人：公司董事会



6.主持人：徐朋业



7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第六次会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。



8.股东出席情况



代表股份数量（股） 占公司有表决权总股份比例（%）



出席股东及股东代表3人 102,114,926 19.16



其中 现场出席2人 102,074,326 19.16



网络投票1人 40,600 0.0076



持有公司总股份5%以上股份的股东 102,050,118 19.15



持有公司总股份5%以下股份的股东 64,808 0.01



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9.公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。



二、提案审议表决情况



（一）表决方式：现场与网络记名投票表决



（二）议案表决结果



1、表决通过了《2017年度董事会工作报告》。



表决结果



A 同意股份 反对股份 弃权股份



代表股份数 占A的 占A的 占A的



量（股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）



总体表决：出席会议 102,114,926 102,114,926 100 0 0 0 0



的所有有表决权股东



持股5%及以上股东 102,050,118 102,050,118 100 0 0 0 0



持股5%以下股东 64,808 64,808 100 0 0 0 0



备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东……
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