公告日期：2024-04-20

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-14
沈阳惠天热电股份有限公司

关于生物质燃料销售关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为充分发挥公司全资子公司的专业物资采购、仓储的规模效应优势，确保兄弟单位冬季生物质燃料供应，保证其供热安全稳定运行，经各方协商一致，2023-2024年采暖期通过公司的全资子公司沈阳佳汇物资商贸有限公司（以下简称“佳汇物资”）向沈阳惠涌供热有限责任公司（以下简称“惠涌公司”）进行生物质燃料销售。出售生物质燃料约5000吨（具体以实际结算为准），交易金额预计约550万元（以实际结算为准）。
本次交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期（2022年度）经审计净资产的0.29%，但经测算连续十二个月累计计算公司与同一关联人交易金额超过净资产（归属于上市公司股东的净资产-186,848.39万元）的0.5%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定应当提交公司董事会审议并披露，但无需提交公司股东大会表决。本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

本公司第十届董事会于2024年4月19日召开了2024年第一次临时会议，审议通过了《关于追加审议生物质燃料销售关联交易的议案》，在审议表决过程中，关联董事进行了回避表决。公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联交易。

二、出售方介绍

1.基本信息

名称：沈阳佳汇物资商贸有限公司；住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区南京南街1216号（37门）157号工位；企业性质：有限责任公司；法定代表人：宋飏；注册资本：人民币1000万元；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务 一般项目：煤炭及制品销售，金属材料销售，机械设备销售，电子产品销售，建筑材料销售，汽车零配件批发，五金产品批发，劳动保护用品销售，通用设备修理，专用设备修理；成立时间：2020年03月18日；股东：沈阳惠天热电股份有限公司持有100%股权。

2.与公司关系

佳汇物资为公司全资子公司。


佳汇物资不是失信被执行人。

三、关联人（采购方）介绍

1.关联方基本信息

公司名称：沈阳惠涌供热有限责任公司；住所：沈阳市和平区安图街1号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：徐朋业；注册资本：87,724.08万元人民币；经营范围：城市供热服务（持资质证经营），锅炉安装（持特种设备许可证经营）,供暖设备、自有房屋租赁，供暖管道工程施工；成立日期：2005年07月26日；股东：沈阳润电热力有限公司持有100%股权。

2.关联关系说明

惠涌公司为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，其与本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第一款第（二）项规定的关联关系情形。因此惠涌公司为公司关联法人。

3.关联方经营状况

截至2022年12月31日，惠涌公司资产总额101,355.75万元，净资产-81,322.39 万元；2022年度实现营业收入20,635.57万元，净利润-21,026.84万元。（以上数据已经审计）

截至2023年6月30日，惠涌公司资产总额为65,018.95万元，净资产9,841.05万元；2023年第半年度实现营业收入12,409.87万元，净利润为91,455.69万元。（以上数据未经审计）

4.其他

惠涌公司不是失信被执行人。

四、关联交易内容及定价原则和依据

本次生物质销售是根据采购方采暖期内实际供暖运行的需求情况分期分次进行。经协商，结合生物质市场行情确定本次交易价格如下：

品种 全水分 灰分 挥发分 全硫分 收到基发热量 数量(吨) 价格(元/吨)
Mt（%） Aar(%) Var（%） St,ar（%） Qnet,ar(kcal/kg)

木质 ≤12.0 ≤10.00 ≥80.00 ≤0.02 3500-4100 约 2500 1160

生物质颗粒

花生壳 ≤12.0 ≤10.00 ≥80.00 ≤0.02 3500-4100 约 2500 950

生物质颗粒

本次交……
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