公告日期：2024-04-20

沈阳惠天热电股份有限公司

关于修改《董事会专门委员会细则》的议案

（已经 2024 年 4 月 19 日第十届董事会 2024 年第一次临时会议通过，待提交公司股东
大会表决）

按照中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，结合公司实际对《董事会专门委员会细则》有关条款进行修订。具体修订内容对照如下：

一、董事会战略委员会实施细则

细则原内容 修订后内容

第六条 委员会主任委员负责召集和主持委
员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由
新增条款，其他条款序号顺延 其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履
行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司
董事会指定一名委员履行主任委员职责。

第八条 战略委员会的主要职责权限： 第九条 战略委员会的主要职责权限：

(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提 (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提
出建议； 出建议；

(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重 (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重
大投资融资方案进行研究并提出建议； 大投资融资方案进行研究并提出建议；

(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重 (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重
大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研 (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研
究并提出建议； 究并提出建议；

(五)对以上事项的实施进行检查； (五)对以上事项的实施进行检查；

(六)董事会授权的其他事项。 (六)法律法规、《公司章程》或董事会授权的
其他事项。

第十三条 战略委员会每年根据公司实际运
第十二条 战略委员会每年至少召开两次会营情况召开会议，并于会议召开前三天通知全体委
仪，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可 任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委托其他一名委员主持。

委员(独立董事)主持。 会议通知可以采用书面、传真、电话或包括电
子邮件在内的网络传输等方式发出。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上

的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决 第十五条 （该条款内容不变）。

权，会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表 第十四条 战略委员会召开会议，可以采用现
决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式场会议的形式，也可以采用非现场会议的通讯表决
召开。 方式。现场会议的表决方式为举手表决或投票表
决；非现场会议的表决方式为投票表决。


第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席 第十九条 战略委员会会议应当有记录，出席
会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由董会议的委员应当在会议记录上签名。
事会秘书保存。

第二十一条 战略委员会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。