公告日期：2024-04-20

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-15
沈阳惠天热电股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2024年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2024年5月9日（星期四）15:00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月9日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表决；

2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3.投票的注意事项：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票（包含两种途径）等三种方式中的一种方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

（六）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。
（七）会议的股权登记日：2024年4月29日（星期一）

（八）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人


在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员

3.本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

1.提案编码及提案名称

本次股东大会提案及编码表

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案 √

2.00 关于修改《公司章程》的议案 √

3.00 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 √

4.00 关于修改《公司董事会专门委员会实施细则》的议案 √

累积投票提案（等额选举）

5.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 应选人数 2 人

5.01 关于补选郝杰为第十届董事会非独立董事的议案 √

5.02 关于补选石成忠为第十届董事会非独立董事的议案 √

2.特别提示

（1）本次股东大会提案内容详见本公司于2024年4月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

（2）提案1.00和2.00属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（3）提案5.00采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股……
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